证券代码：605122         证券简称：四方新材      公告编号：2023-007

(资料图片仅供参考)

              重庆四方新材股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 3 月 15 日

(二)    股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 60.5361

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召

集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合

方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                    反对                    弃权

            票数         比例（%）      票数       比例（%）    票数       比例（%）

  A股     104,305,780    99.9705   30,740   0.0295        0        0.0000

(二)    关于议案表决的有关情况说明

      上述议案为特别决议事项，获得了有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案

获得了通过。

三、     律师见证情况

律师：邬凯明、吴旻婧

  本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、

出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》

《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。

公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

                   重庆四方新材股份有限公司董事会

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